Los mayores bancos de Europa multados por blanqueo de capitales
Los cinco bancos más grandes del Reino Unido han sido sancionados por delitos de lavado de dinero en la última década.
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Casi todos los bancos más grandes de Europa han sido sancionados por delitos de blanqueo de capitales durante la última década, según una nueva investigación realizada por expertos en lucha contra el blanqueo de capitales. Cuarenta y dos datos .
La firma descubrió que al menos 18 de los 20 los bancos más grandes de Europa , incluidas cinco instituciones del Reino Unido, han sido multadas por delitos relacionados con el blanqueo de capitales desde la crisis financiera, muchos de ellos en los últimos años, un indicio de cuán generalizado se ha vuelto el blanqueo de capitales.
Los 10 bancos más grandes de Europa, incluidos HSBC, Barclays, BNP Paribas, Société Générale y Santander se han enfrentado a las autoridades contra el blanqueo de capitales, mientras que crisis recientes como ING, Danske Bank y Deutsche Bank solo refuerzan esta impresión, demostrando cómo Ningún banco es inmune a las sanciones por lavado de dinero, sin importar cuán grandes sean, dice Fortytwo Data.
Con varios bancos británicos líderes también implicados en escándalos de lavado de dinero, a principios de este año, Donald Toon, director de prosperidad de la Agencia Nacional contra el Crimen, admitió que el lavado de dinero en el Reino Unido era un problema. un gran problema y estimó que la cantidad de dinero lavado aquí cada año ahora ha aumentado a la asombrosa cantidad de £ 150 mil millones.
Julian Dixon, CEO de Fortytwo Data, dice: Está claro que los bancos más grandes de Europa están luchando colectivamente con problemas cuando se trata de estándares contra el lavado de dinero. La creciente sofisticación de los blanqueadores de dinero hace que esta tarea sea cada vez más difícil.
Sin embargo, dijo: En estos días, se pueden encontrar soluciones efectivas. La tecnología ha alcanzado un nivel en el que puede mejorar enormemente la eficiencia de la detección de actividades sospechosas y todos los bancos importantes tienen la responsabilidad de adoptar las soluciones del siglo XXI para este problema, en lugar de continuar con sistemas heredados obsoletos.
