Cómo se desarrolló el escándalo de lavado de dinero de Estonia
Bloomberg estima que $ 1 billón fluyó a través del banco central del país entre 2008 y 2015.
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Los bancos que operan en Estonia manejaron más de $ 1 billón en transacciones transfronterizas de no residentes entre 2008 y 2015.
Reuters informa que las cifras que reflejan la posible escala del blanqueo de dinero en Estonia han ido apareciendo gradualmente durante los últimos meses.
En septiembre, el Danske Bank de Dinamarca reveló en un informe interno que pagos por un total de 200.000 millones de euros, muchos de los cuales describió como sospechosos, se habían trasladado a través de su sucursal de Estonia entre 2007 y 2015.
El escándalo llevó a la renuncia del director ejecutivo de Danske y llevó a los reguladores de la Unión Europea a cuestionar la supervisión del sector financiero del bloque.
Pero aunque Danske se ha convertido casi en sinónimo de blanqueo de dinero, hay cada vez más indicios de que solo representa una pequeña parte de la máquina de hacer dinero sucio de Europa, dice Bloomberg .
El escándalo de Danske ha sorprendido a Europa mientras la región se enfrenta a signos claros de abusos generalizados en los que los bancos de alto perfil hicieron la vista gorda repetidamente ante el movimiento de fondos sospechosos, dice la agencia de noticias.
El escándalo tampoco se refiere simplemente a casos históricos.
En mayo, los datos de la Unidad de Inteligencia Financiera de Estonia (UIF) mostraron que más de $ 13 mil millones se habían lavado a través de bancos en el país de 2012 a 2016.
Sven Stumbauer, director gerente de la consultora AlixPartners, con sede en Nueva York, dice que las revelaciones hablan de un problema más sistémico para los países bálticos, que han querido posicionarse como un centro bancario privado para Europa del Este.
El escándalo también amenaza con afectar a las instituciones bancarias nórdicas, que operan con fuerza en los Balcanes.
Tras las revelaciones de Bloomberg del miércoles, el SEB y Swedbank de Suecia, ambos con operaciones bancarias en Estonia, cotizaban un 5,4% y un 7,2% a la baja, respectivamente.
