HSBC 'procesó 435 millones de libras esterlinas de efectivo ruso lavado'
Según los informes, Barclays, Lloyds y Royal Bank of Scotland también se vieron envueltos en el escándalo de 'Global Laundromat'
Ben Stansall / AFP / Getty Images
El banco británico HSBC ha sido acusado de pasar millones de libras en transacciones en un escándalo global de lavado de dinero con raíces en el crimen organizado ruso.
Según un informe de El guardián , procesó $ 545,3 millones (£ 437,3 millones) de Rusia entre 2010 y 2014, principalmente a través de su sucursal de Hong Kong.
Otros bancos del Reino Unido también están implicados, incluidos Barclays, Lloyds y Royal Bank of Scotland, que, a través de NatWest y Coutts, se cree que movieron un total de 147 millones de dólares (118 millones de libras esterlinas).
La policía de Letonia y Moldavia, que descubrió el escándalo, apodado 'la lavandería global', rastreó alrededor de $ 20 mil millones (£ 16 mil millones) en transferencias fuera de Rusia. Sin embargo, creen que la cifra real podría estar más cerca de $ 80 mil millones (£ 64 mil millones).
Los informes dicen que las transferencias generalmente fueron facilitadas por una empresa que accedió a prestar dinero a otra, con la 'deuda' asegurada por una tercera empresa rusa.
Entonces, la empresa prestadora 'incumpliría' con esa deuda, momento en el que un juez certificaría los préstamos y el garante ruso intervendría para pagar.
El efectivo se enviaría a cuentas en Moldavia, desde donde se trasladó a Letonia y luego a otros 96 países.
Se dice que el escándalo involucró a un grupo central de 21 compañías, la mayoría de ellas de propiedad anónima a través de compañías fantasma en el extranjero y registradas en Companies House en Londres.
The Guardian informa que una empresa con sede en Tooley Street en Londres, a la vuelta de la esquina de la oficina del alcalde de Londres y el Ayuntamiento, registró ingresos de £ 1 en 2013, pero participó en transacciones por valor de $ 9 mil millones (£ 7,2 mil millones) durante el período en cuestión.
Los investigadores, que dicen que el dinero involucrado fue `` obviamente robado o de origen criminal '', estiman que un grupo de alrededor de 500 rusos estuvo involucrado, incluidos oligarcas, banqueros y figuras que trabajan o están conectadas con el Servicio Federal de Seguridad (FSB).
Los bancos del Reino Unido no negaron la información, pero todos dijeron que toman precauciones extensivas contra el lavado de dinero. No hay indicios de que se haya cometido un delito deliberado.
Un portavoz de HSBC dijo: 'Este caso destaca la necesidad de un mayor intercambio de información entre los sectores público y privado, cada uno de los cuales tiene información importante y el otro no'.
