Cómo Londres se convirtió en un destino principal para el 'dinero sucio' ruso
Los parlamentarios dicen que el Reino Unido hace 'de la vista gorda' a los oligarcas conectados al Kremlin que lavan dinero a través del capital
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El gobierno británico está haciendo la vista gorda ante el lavado de dinero sucio ruso a través de Londres y la amenaza que representa para la seguridad nacional, según un nuevo informe del Comité de Asuntos Exteriores de los Comunes.
El uso de Londres como base para los activos corruptos de las personas vinculadas al Kremlin está ahora claramente vinculado a una estrategia rusa más amplia, la reporte dicho. Entonces, ¿cómo se ha permitido que esto suceda?
El sector financiero del Reino Unido ha sido uno de los principales beneficiarios de la fuga masiva de efectivo ruso desde la caída de la Unión Soviética en 1991, dice Reuters .
El comité de parlamentarios dijo que el enfoque indulgente del gobierno para combatir el lavado de dinero internacional permitió que se utilizara Londres para ocultar los activos corruptos del presidente ruso Vladimir Putin y sus aliados, y que la respuesta letárgica del Reino Unido se está tomando como prueba de que no lo hacemos. atrévete a detenerlos.
En un artículo publicado en El Sunday Times ayer, el presidente del comité, Tom Tugendhat, escribió que los mercados de Londres están permitiendo los esfuerzos del Kremlin.
En una declaración separada, el diputado conservador dijo: Ya no podemos permitir 'negocios como de costumbre'. El Reino Unido debe tener claro que la corrupción derivada del Kremlin ya no es bienvenida en nuestros mercados y actuaremos.
El informe de la comisión señala que el 16 de marzo, dos días después de que el Gobierno anunciara la expulsión de 23 diplomáticos rusos del Reino Unido tras la envenenamiento del exespía ruso Sergei Skripal en Salisbury - Rusia recaudó $ 4 mil millones (£ 2,97 mil millones) en emisiones de eurobonos, casi la mitad de los cuales fueron comprados por inversores del Reino Unido.
Un día antes, la compañía de energía rusa Gazprom recaudó 750 millones de euros (656 millones de libras esterlinas) en una venta de bonos, algunos de los cuales fueron comprados por inversores del Reino Unido, según VTB Capital, un banco ruso sujeto a sanciones estadounidenses.
La facilidad con la que el gobierno ruso pudo recaudar fondos en Londres a pesar de las fuertes medidas que tomó el gobierno a raíz del ataque de Salisbury plantea serias dudas sobre el compromiso del gobierno de combatir la agresión estatal rusa, según el informe.
Los parlamentarios han presentado una serie de recomendaciones destinadas a abordar el problema, incluida la promulgación de nuevas sanciones contra las personas relacionadas con el Kremlin, el cierre de las lagunas en el régimen de sanciones existente y la aceleración de los planes para revelar la propiedad corporativa transparente.
Los hallazgos del comité siguen a un informe publicado en marzo de 2018 por el Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) que dijo que el Reino Unido es un destino principal para las altas figuras políticas extranjeras corruptas para lavar las ganancias de la corrupción, particularmente las de Rusia, Nigeria y Pakistán.
La agencia también advirtió que el Reino Unido está sintiendo los efectos del lavado de dinero que potencialmente ascienden a cientos de miles de millones de libras cada año, con una amenaza considerable que representa la explotación criminal de los profesionales legales y contables involucrados con la provisión de fideicomisos y empresas.
La directora general de la NCA, Lynne Owens, dijo que los delincuentes continúan desarrollando conexiones internacionales para aumentar el alcance de su actividad, y que el sector financiero estaba en el centro de esto.
