Putin y los Papeles de Panamá: la red de efectivo del Kremlin
Una mirada a los acuerdos secretos que han hecho a los amigos del presidente ruso 'fabulosamente ricos'
Putin el explorador, preparándose para bucear 60 metros bajo el mar Báltico en el buque de investigación Sea Explorer 5 en julio de 2013.
ALEXEI NIKOLSKY / AFP / Getty Images
Los informes de esta mañana dicen que una red de acuerdos secretos en el extranjero y grandes préstamos por valor de $ 2 mil millones (£ 1,4 mil millones) han 'dejado un rastro' al presidente ruso Vladimir Putin, haciendo a su familia, amigos y asociados 'fabulosamente ricos'.
¿Qué se alega en breve?
En el centro de las acusaciones, publicado en El guardián , es una red de lavado de dinero de mil millones de dólares dirigida por Bank Rossiya, que está dirigida por Yuri Kovalchuk, un 'banquero personal' de altos funcionarios de Moscú, incluido Putin, según Estados Unidos.
El BBC dice que el dinero se ha canalizado a través de empresas extraterritoriales que se han beneficiado de 'transacciones de acciones falsas, acuerdos de consultoría falsos, préstamos no comerciales y la compra de activos a precios inferiores'.
¿Dónde entra Putin?
Aunque Putin no aparece directamente en la documentación, su mejor amigo, el violonchelista Sergei Roldugin, es la figura fundamental.
Roldugin, quien conoce a Putin desde la adolescencia y es padrino de su hija María, ocultó su conexión con el presidente ruso cuando abrió las cuentas bancarias clave para la operación. Desde entonces, se ha embolsado cientos de millones de dólares en ganancias de los acuerdos.
Sin embargo, los documentos de sus empresas afirman que: 'La empresa es una pantalla corporativa establecida principalmente para proteger la identidad y la confidencialidad del beneficiario final de la empresa'.
Eso, junto con el hecho de que Roldugin ha negado repetidamente que sea un hombre de negocios, ha levantado sospechas de que simplemente está actuando como fachada para otra persona.
¿Qué tipo de acuerdos sospechosos se han producido?
Una de las empresas extraterritoriales, International Media Overseas, pidió prestados $ 6 millones (£ 4,2 millones) en 2007 y el préstamo fue cancelado por solo $ 1 tres meses después.
En 2011, en otro acuerdo, International Media Overseas se hizo con los derechos, incluidos los intereses y los reembolsos, de un préstamo de 200 millones de dólares (140 millones de libras esterlinas). La compañía pagó solo un dólar, a pesar de que los pagos de intereses anuales por sí solos valían $ 8 millones (£ 5,6 millones).
El abogado Andrew Mitchell, uno de los principales expertos en lavado de dinero del Reino Unido, le dijo a la BBC que los acuerdos son muy sospechosos. 'No puede haber una base comercial para transferir $ 200 millones y los derechos de $ 8 millones al año por un dólar', dijo.
¿Por qué Putin está vinculado a todo esto?
El nombre del presidente no aparece en ninguno de los documentos, pero Luke Harding de The Guardian dice que los acuerdos, que han convertido a los miembros de su círculo cercano en 'fabulosamente ricos', no podrían haberse asegurado 'sin su patrocinio'.
Por ejemplo, dice el Telegrafo diario Entre los nombres rusos prominentes en los periódicos se incluyen los hermanos Arkady y Boris Rotenberg, socios de judo de Putin que han amasado fortunas durante sus 15 años en el poder.
