Cómo el sistema de dinero por pasaporte de Malta da a los superricos una puerta trasera de la UE
Los solicitantes dejan sus casas vacías mientras reclaman un 'vínculo genuino' para el pasaporte de la UE
Un superyate en el Gran Puerto de Valletta, Malta
Sean Gallup / Getty Images
El gobierno maltés enfrenta preguntas sobre su esquema de efectivo por pasaportes después de que una filtración reveló que millonarios de Rusia, China y Arabia Saudita han asegurado el acceso sin restricciones a la UE a pesar de pasar menos de tres semanas en el país.
Un alijo de miles de correos electrónicos y documentos de la corredora de pasaportes Henley & Partners ha brindado una ventana sin precedentes a la mecánica del esquema de pasaportes dorados de Malta. El guardián informes, lo que provocó un escrutinio del ya controvertido plan.
La filtración revela que las personas muy ricas que esperaban acceder a la UE pudieron simular que residían en Malta durante un año. Lo hicieron alquilando departamentos y luego dejándolos vacíos, agrega el periódico.
'Enlace genuino'
Para obtener acceso a un pasaporte a través del gobierno maltés Programa de inversores individuales , los solicitantes deben invertir más de 1 millón de euros (866.000 libras esterlinas) en el país y demostrar un vínculo genuino, incluida la residencia en el país durante un año. Esta disposición se introdujo en 2014, después de que la Comisión Europea Primero planteó preguntas sobre el esquema y la diligencia debida que lo rodea. .
Sin embargo, los documentos obtenidos por el Fundación Daphne Caruana Galizia , una ONG fundada después del asesinato de un periodista de investigación maltés, descubrió que una laguna en el esquema permitía a algunos solicitantes reclamar un vínculo mientras pasaban solo un par de semanas de vacaciones allí, informa The Guardian.
El documento agrega que los solicitantes adinerados a menudo hicieron otros gestos superficiales, como alquilar un yate o donar a una organización benéfica local, y que la revelación alarmará a la Comisión Europea. después de que instó a tomar medidas enérgicas contra los esquemas de pasaportes dorados en 2019 .
Los pasaportes de la UE se entregaron después de que las personas entraran y salieran de Malta en un plazo de 24 horas después de haber hecho un juramento de lealtad al país, el Tiempos de Malta informes, y otros afirman tener un vínculo con el país mediante la suscripción a un periódico.
Los solicitantes llegarían a Malta con el propósito expreso de retirar su tarjeta de residencia, abrir una cuenta bancaria, firmar documentos y otros trámites que requerían su presencia física, agrega el diario.
En un caso, el periódico descubrió que un inversionista adinerado decidió visitar el apartamento que la familia había alquilado como parte de su solicitud, pero al llegar a la dirección descubrió que el edificio vinculado a su solicitud aún se estaba construyendo.
Henley & Partners, una empresa de planificación ciudadana fundada por el empresario suizo Christian Kalin, desempeñó un papel clave en la creación del esquema de pasaporte dorado de Malta, asesorando al gobierno sobre cómo debería estructurarse, informa The Guardian.
En un comunicado al periódico, la compañía dijo que era plenamente consciente de los posibles riesgos inherentes en el manejo de las solicitudes de residencia y ciudadanía de los clientes, y agregó que ha invertido una cantidad significativa de tiempo y capital en los últimos años para crear una estructura de gobierno comprometida con los más altos estándares, con la debida diligencia en su corazón.
El gobierno maltés no ha respondido públicamente a la investigación. Sin embargo, anteriormente defendió el esquema.
Lista de invitados VIP
Los documentos filtrados también revelan no solo cómo funciona el esquema, sino también quién lo ha utilizado y hasta qué punto el gobierno corteja a solicitantes de alto perfil.
Irina Abramovich, la ex esposa del multimillonario ruso y el propietario del Chelsea FC, Roman Abramovich, fue recibida en el aeropuerto en 2014 por un Mercedes clase S que la llevó a Le Meridien St Julien's, un hotel de lujo frente al mar con vista al Mediterráneo. El guardián informes.
Henley & Partners intentó concertar un encuentro privado con el primer ministro maltés Joseph Muscat, agrega el periódico, antes de que Abramovich se uniera a los 851 rusos adinerados que habían solicitado la ciudadanía bajo el esquema del pasaporte dorado.
The Times of Malta informa que un solicitante de los Emiratos Árabes Unidos pasó solo nueve horas en Malta, durante las cuales tuvo una cita para prestar juramento de lealtad, mientras que otro de Nigeria completó el proceso en solo tres horas.
Al príncipe Bander Al Saud, miembro de la familia real saudí que murió en 2019, también se le permitió eludir una de las pocas salvaguardas de transparencia pública en el esquema de efectivo por pasaportes, el Tiempos de Malta también informa. Al Saud se reunió por primera vez con Muscat y el entonces director ejecutivo de Identity Malta, la agencia detrás del plan, en 2015 antes de convertirse en ciudadano maltés y de la UE en 2017.
Malta lleva mucho tiempo asolada por la corrupción. Muscat dimitió como primer ministro en enero de 2020 después de que su jefe de gabinete, Keith Schembri, fuera vinculado con el hombre más rico de Malta, el magnate de la propiedad y el juego Yorgen Fenech, quien fue acusado del asesinato del periodista de investigación Galizia en noviembre de 2019.
Su hijo, Matthew Caruana Galizia, quien trabajó en la exposición de los documentos, tuiteó que la filtración muestra que el vínculo genuino que se suponía que existía entre el comprador del pasaporte y la comunidad maltesa no era más que un cínico ejercicio de tachar casillas.
El esquema de efectivo por pasaportes se está burlando de la ley, agregó en un segundo. Pío .
Estaciones de acción
Es probable que las revelaciones contenidas en los documentos alarmen a la Comisión Europea, dice The Guardian, que en octubre de 2020 inició procedimientos de infracción contra Chipre y Malta en relación con sus esquemas de pasaporte dorado.
en un declaración En ese momento, la comisión dijo que la acción legal estaba relacionada con el otorgamiento de la ciudadanía a cambio de un pago predeterminado o una inversión a individuos sin un vínculo genuino con los estados miembros involucrados.
